【公告】長泓能源董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年04月12日

公司名稱：長泓能源 (6694)

主 旨：長泓能源董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：張惠雯

說 明：

1.事實發生日:111/04/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜公告

一、召開時間及地點：111年6月15日(星期三)下午2時整，台中市后里區后

科路二段345號。

二、股票停止過戶期間：111年4月17日起至111年6月15日止

三、召開事由：

1.報告事項：

(1)民國110年度營業報告

(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告

(3)110年度虧損達實收資本額二分之一報告

(4)健全營運計劃書執行情況報告

2.承認事項：

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度虧損撥補案

3.討論事項：

(1)本公司現金減資退還股東股款案，減資比例95%。

(2)本公司擬撤銷股票公開發行案。

4.臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司應於股東會召集

通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入

議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司擬訂於民國111年4月14

日起至民國111年4月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於

民國111年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理股東提案處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：台中市后里區后科路二段345

號，電話：(04)25586777 )。