【公告】金橋111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月29日

公司名稱:金橋 (6133)

主 旨:金橋111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:蔡文鐽

說 明:

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林麥升

(2)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林茂榮

(3)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:金文衡

(4)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:蔡文鐽

(5)法人董事,旺福投資股份有限公司

(6)獨立董事,廉純忠

(7)獨立董事,柯火烈

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林麥升,金橋科技股份有限公司董事長

(2)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林茂榮,國立陽明大學牙醫學院教授

(3)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:金文衡,闓巨投資股份有限公司董事長

(4)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:蔡文鐽,同鈞動能股份有限公司總經理

(5)法人董事,旺福投資股份有限公司

(6)獨立董事,廉純忠,廉風聯合會計師事務所主持會計師

(7)獨立董事,柯火烈,東宜資訊股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林麥升

(2)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林茂榮

(3)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:金文衡

(4)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:蔡文鐽

(5)獨立董事,廉純忠

(6)獨立董事,柯火烈

(7)獨立董事,張台傑

6.新任者簡歷:

(1)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林麥升,金橋科技股份有限公司董事長

(2)法人董事,泰舜投資有限公司 代表人:林茂榮,國立陽明大學牙醫學院教授

(3)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:金文衡,闓巨投資股份有限公司董事長

(4)法人董事,鴻僑投資有限公司 代表人:蔡文鐽,同鈞動能股份有限公司總經理

(5)獨立董事,廉純忠,廉風聯合會計師事務所主持會計師

(6)獨立董事,柯火烈,東宜資訊股份有限公司總經理

(7)獨立董事,張台傑,自由工作者~顧問、企業戰略與規劃、組織變革

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)泰舜投資有限公司,2,431,357股

(2)泰舜投資有限公司,2,431,357股

(3)鴻僑投資有限公司, 100,000股

(4)鴻僑投資有限公司, 100,000股

(5)廉純忠,0股

(6)柯火烈,0股

(7)張台傑,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28-111/06/27

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無