【公告】心悅111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

中央社

日 期：2022年06月13日

公司名稱：心悅 (6575)

主 旨：心悅111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

發言人：姜志翰

說 明：

1.發生變動日期:111/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃

董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文

董事 莊喬汝

董事 張懋中

董事 張揚展

董事 林保田

董事 姜志翰

獨立董事 張振武

獨立董事 陸恩廣

獨立董事 許兆慶

4.舊任者簡歷:

董事:

SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理

SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員

莊喬汝，德臻法律事務所律師

張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授

張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長

林保田，本公司前十大股東

姜志翰，本公司副總經理

獨立董事:

張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁

陸恩廣，美國加州執業會計師

許兆慶，眾博法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事 SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃

董事 SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文

董事 吳雅玲

董事 莊喬汝

董事 張懋中

董事 張揚展

董事 姜志翰

獨立董事 張振武

獨立董事 陸恩廣

獨立董事 許兆慶

6.新任者簡歷:

董事:

SyneuRx International Corp. 代表人：蔡果荃，本公司董事長兼總經理

SyneuRx International Corp. 代表人：吳成文，國家衛生研究院名譽研究員

吳雅玲，SyneuRx Lifescience US Inc.執行長

莊喬汝，德臻法律事務所律師

張懋中，美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授

張揚展，前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長

姜志翰，本公司副總經理

獨立董事:

張振武，輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁

陸恩廣，美國加州執業會計師

許兆慶，眾博法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

SyneuRx International Corp.，持有股數19,130,929股

吳雅玲，持有股數1,592,000股

莊喬汝，持有股數35,814股

張懋中，持有股數0股

張揚展，持有股數0股

姜志翰，持有股數18,651股

獨立董事:

張振武，持有股數0股

陸恩廣，持有股數26,000股

許兆慶，持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/03~111/06/02

11.新任生效日期:111/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無