【公告】南寶109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月16日

公司名稱：南寶 (4766)

主 旨：南寶109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林昆縉

說 明：

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

※董事5席：

(1)吳政賢 (簡歷：南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長)

(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現

(簡歷：南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長)

(3)廣榮投資有限公司代表人：劉奇林

(簡歷：南寶樹脂化學工廠(股)公司／法人董事代表人)

(4)廣榮投資有限公司代表人：張國榮

(簡歷：南寶電子材料股份有限公司／董事長)

(5)寶建企業股份有限公司代表人：蔡乃湧

(簡歷：寶成國際集團全球供應鏈管理總部／副總經理)

※獨立董事3席：

(1)陳雲 (簡歷：成功大學化學工程系所／特聘教授)

(2)江雍正 (簡歷：隆大營建事業股份有限公司／獨立董事)

(3)李宜熹 (簡歷：國立政治大學商學院金融科技研究中心／

開放金融創新實驗室副執行長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

※董事4席：

(1)吳政賢 (簡歷：南寶樹脂化學工廠(股)公司／董事長)

(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現

(簡歷：南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長)

(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖

(簡歷：南寶樹脂化學工廠(股)公司／執行長室特助)

(4)寶建企業股份有限公司代表人：蔡乃湧

(簡歷：寶成國際集團全球供應鏈管理總部／副總經理)

※獨立董事3席：

(1)陳雲 (簡歷：成功大學化學工程系所／特聘教授)

(2)江雍正 (簡歷：隆大營建事業股份有限公司／獨立董事)

(3)李宜熹 (簡歷：國立政治大學商學院金融科技研究中心／

開放金融創新實驗室副執行長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因: 任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

※董事：

(1)吳政賢 (持股：441,808股)

(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現 (持股：8,868,132股)

(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖 (持股：8,868,132股)

(4)寶建企業股份有限公司代表人：蔡乃湧 (持股：10,920,248股)

※獨立董事：

(1)陳雲 (持股：0股)

(2)江雍正 (持股：0股)

(3)李宜熹 (持股：0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 106/05/16~109/05/15

9.新任生效日期: 109/06/16

10.同任期董事變動比率: 不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率: 不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率: 不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是

14.其他應敘明事項: 無