【公告】佶優董事及監察人變動事宜

中央社

日 期：2022年06月20日

公司名稱：佶優 (5452)

主 旨：佶優董事及監察人變動事宜

發言人：楊淑玲

說 明：

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿,全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

1). 舊任董事名單:

馬康華

永上投資股份有限公司代表人:林日旺

永上投資股份有限公司代表人:黃榮瑞

永上投資股份有限公司代表人:蔡焜煌

林乾隆

2).舊任獨立董事名單:

謝永明

廖益興

3).舊任監察人名單:

齊德彰

陳美吟

黃麗珠

4.舊任者簡歷:

1). 舊任董事名單:

馬康華 本公司董事長

永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理

永上投資股份有限公司代表人:黃榮瑞 日盛聯合會計師事務所合夥人

永上投資股份有限公司代表人:蔡焜煌 宏大拉鍊(股)公司董事兼總經理

林乾隆 本公司董事兼總經理室特助

2).舊任獨立董事名單:

謝永明 東吳大學會計學系教授

廖益興 中原大學會計學系教授

3).舊任監察人名單:

齊德彰 文化大學會計學系教授

陳美吟 本公司監察人

黃麗珠 本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

1). 新任董事當選名單如下:

馬康華

永上投資股份有限公司代表人:范志強

永上投資股份有限公司代表人:林日旺

永上投資股份有限公司代表人:林乾隆

2).新任獨立董事當選名單如下:

蕭耀貴

李堅明

謝永明

6.新任者簡歷:

1). 新任董事當選名單如下:

馬康華 本公司董事長

永上投資股份有限公司代表人:范志強 元大商銀董事長

永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理

永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 本公司董事兼總經理室特助

2).新任獨立董事當選名單如下:

蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理

李堅明 宸鴻光電科技(股)公司車載事業處副總經理

謝永明 東吳大學會計學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

1). 新任董事選任時持股數:

馬康華 8,426,008股

永上投資股份有限公司代表人:范志強 25,402,501股

永上投資股份有限公司代表人:林日旺 25,402,501股

永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 25,402,501股

2).新任獨立董事選任時持股數:

蕭耀貴 0股

李堅明 0股

謝永明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26 ~ 111/06/25

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

本公司已設置審計委員會取代監察人職權。